الولايات المتحدة تعلق تأشيرات حاملي جوازات السفر الفلسطينية عقوبات إسرائيلية للدول المعترفة بفلسطين في الضفة الغربية زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية نيفادا الأميركية اللجنة الوزارية العربية-الإسلامية تطالب أميركا بالتراجع عن منع دخول وفد فلسطين زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة دهدز جنوب غربي إيران اغتيال رئيس البرلمان الأوكراني الأسبق أندريه باروبي بالرصاص في لفيف وزيلينسكي يتعهد بتحقيق شامل حركة حماس تدعو لترجمة مواقف الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوات عملية وملموسة وإجراءات عقابية رادعة المحكمة الدستورية في تايلاند تعزل رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا بعد إدانتها بانتهاك المعايير الأخلاقية بمكالمة مسربة مع زعيم كمبوديا غارة إسرائيلية على صنعاء تقتل رئيس حكومة الحوثيين وعدداً من وزرائه وتصعيد يخيم على المنطقة ألونسو يرفض حسم عودة فينيسيوس للتشكيل الأساسي أمام مايوركا

أخر الأخبار

إقتصاد » مصارف

مداهمة مقر بنك "اتش اس بي سي" في جنيف

GMT 19:57 2015 الأربعاء ,18 شباط / فبراير

المغرب اليوم - مداهمة مقر بنك

بنك "اتش اس بي سي"

الرباط – المغرب اليوم

ذكرت النيابة العامة في بيان لها: "النيابة العامة تعلن انها على اثر المعلومات التي تم كشفها علنًا مؤخراً بالنسبة لمصرف "اتش اس بي سي برايفت" بنك (سويسرا)، رفعت دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين" بتهمة تبييض الأموال المشدد.

وجرت عملية الدهم في مكاتب" اتش اس بي سي" ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف اوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الأول ايف بيرتوسا.

ورفعت الدعوى ضد المصرف غير انه من الممكن "على ضوء تطور" التحقيق توسيعها لتشمل اشخاصًا ماديين "يشتبه بارتكابهم أعمال تبييض" أو بمشاركتهم في مثل هذه الاعمال.

ومصرف "اتش اس بي سي" في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال باتت تعرف باسم "سويس ليكس"، بعد كشف معلومات سربها موظف سابق في المصرف هو المهندس المعلوماتي ايرفيه فالسياني. وبحسب وثائق سويس ليكس، فإن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مداهمة مقر بنك "اتش اس بي سي" في جنيف

بنك "اتش اس بي سي"

الرباط – المغرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب نادية فتاح العلوي

الرباط - المغرب اليوم

النجمة مي عز الدين

القاهرة - المغرب اليوم

منصات التواصل الاجتماعي

الرباط - المغرب اليوم

من الحاضرين والمشاركين في الأمسية الثقافية الغنية للسجل الثقافي في صيدا عاصمة الجنوب اللبناني

صيدا - أحمد الحاج

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

الرباط - المغرب اليوم

زراعة قلب

واشنطن -المغرب اليوم

ليلى زاهر ترتدي بدلة كلاسيكية

القاهرة ـ المغرب اليوم