وزارة الصحة في غزة تسجل 303 وفاة بسبب الجوع شركة "سوزوكي موتور" اليابانية تعتزم استثمار 8 مليارات دولار في الهند "أوبل" تتراجع عن استراتيجية الاعتماد علي السيارات الكهربائية فقط عمال "هيونداي" يصوتون على قرار بالإضراب للمطالبة بزيادة الأجور سلوت يحقق إنجازًا تاريخيًا مع ليفربول بعد الفوز على نيوكاسل ايران تبلغ الترويكا الاوروبية بعدم احقيتها في تفعيل آلية اعادة فرض العقوبات المجلس الوزاري الاسرائيلي ينهي اجتماعه دون بحث وقف اطلاق النار أوكرانيا تقرّ بدخول الجيش الروسي إلى منطقة بوسط البلاد وزارة الخارجية الروسية تدعو دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالاً جوياً جديداً لغزة بمشاركة ألمانيا والإمارات وإندونيسيا

أخر الأخبار

إقتصاد » مصارف

المصارف اللبنانية تبدأ بإتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

GMT 12:18 2014 الأربعاء ,30 تموز / يوليو

المغرب اليوم - المصارف اللبنانية تبدأ بإتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

المصارف اللبنانية

بيروت ـ واس

بدأت مصارف لبنانية عدة باتخاذ تدابير مشددة بهدف التأكد من مصادر الأموال المودعة في الحسابات الجديدة للعملاء وخلوها من أي شبهات حقيقية لتبييض الأموال.
وأشار تحقيق نشر في بيروت اليوم إلى أن تدابير إدارات المصارف تلك جاءت بناءً على طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أوصى المصارف بضرورة زيادة الحرص والتشدد في مراقبة حركة الأموال لديها نظراً لما قد ترتبه من غرامات كبيرة على النحو الذي يحدث حالياً مع المصارف العالمية التي ضبطت مخالفاتها.
وشدد سلامة على ضرورة التواصل المستمر مع المصارف ومسؤولي التحقق لديها بدلاً من أن يتفاجأ لبنان بقرارات مؤذية.
كما أوصى سلامة إدارات المصارف المحلية باتخاذ التدابير التي تقوي أنظمتها الداخلية تقنياً بالعناصر البشرية خاصة عند فتح حسابات جديدة كي لا يمر من خلالها عمليات تبييض أموال وتمويل إرهابي فتفرض مثل هذه الغرامات التي يصعب تحملها

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

المصارف اللبنانية تبدأ بإتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

المصارف اللبنانية

بيروت ـ واس

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الجمارك

الرباط - المغرب اليوم

الفنانة المصرية أنغام

القاهرة ـ سعيد الفرماوي

منصات التواصل الاجتماعي

الرباط - المغرب اليوم

من الحاضرين والمشاركين في الأمسية الثقافية الغنية للسجل الثقافي في صيدا عاصمة الجنوب اللبناني

صيدا - أحمد الحاج

الجماهير المغربية

الرباط - المغرب اليوم

كبار السن

واشنطن ـ المغرب اليوم

الملكة رانيا بإطلالة من وحي التراث

عمّان - المغرب اليوم