المصارف اللبنانية تبدأ بإتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال
آخر تحديث GMT 18:39:57
المغرب اليوم -

المصارف اللبنانية تبدأ بإتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - المصارف اللبنانية تبدأ بإتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

المصارف اللبنانية
بيروت ـ واس

بدأت مصارف لبنانية عدة باتخاذ تدابير مشددة بهدف التأكد من مصادر الأموال المودعة في الحسابات الجديدة للعملاء وخلوها من أي شبهات حقيقية لتبييض الأموال.
وأشار تحقيق نشر في بيروت اليوم إلى أن تدابير إدارات المصارف تلك جاءت بناءً على طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أوصى المصارف بضرورة زيادة الحرص والتشدد في مراقبة حركة الأموال لديها نظراً لما قد ترتبه من غرامات كبيرة على النحو الذي يحدث حالياً مع المصارف العالمية التي ضبطت مخالفاتها.
وشدد سلامة على ضرورة التواصل المستمر مع المصارف ومسؤولي التحقق لديها بدلاً من أن يتفاجأ لبنان بقرارات مؤذية.
كما أوصى سلامة إدارات المصارف المحلية باتخاذ التدابير التي تقوي أنظمتها الداخلية تقنياً بالعناصر البشرية خاصة عند فتح حسابات جديدة كي لا يمر من خلالها عمليات تبييض أموال وتمويل إرهابي فتفرض مثل هذه الغرامات التي يصعب تحملها

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المصارف اللبنانية تبدأ بإتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال المصارف اللبنانية تبدأ بإتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال



الملكة رانيا تتألق بالأزياء المقلمة وتلفت الأنظار بتنسيقات عصرية

عمّان - المغرب اليوم

GMT 18:05 2025 الثلاثاء ,01 تموز / يوليو

ليونيل ميسى يدرس الرحيل عن إنتر ميامي

GMT 13:18 2025 الثلاثاء ,08 تموز / يوليو

محمد صلاح يظهر في ليفربول لأول مرة بعد وفاة جوتا
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib